מדריך לרואה החשבו

מדריך לרואה החשבון - הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחותיו של רואה החשבון

אבקש להביא לתשומת לבכם שהיום 9.9.2019 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מדריך לנותני שירות עסקי המסכם את עיקרי מסמכי ההנחיות של ה-Financial Action Task Force (FATF). המדריך נועד לסייע לנותני השירות העסקי ליישם גישה מבוססת סיכון במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
 
ה-FATF זיהה את הפעולות הבאות כבעלות חשיפה גבוהה לניצול לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור:

להלן מספר דוגמאות לדגלים אדומים המופיעות במדריך:

להלן קישור לפרסום בנושא באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/FATF080919.aspx